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30/05/2025 s 08:02 2s504f

INQURITO EM CURSO 3u512x

Empresas investigadas por fraudes em emprstimos consignados podem responder por associao criminosa e lavagem de dinheiro 46q5i

At o momento, foram identificados dois tipos de fraudes: uma que consiste em golpe com carto de crdito consignado e outra que simulava portabilidade vantajosa para renegociao de dvidas de emprstimos anteriores 48935

Eloany Nascimento

Empresas investigadas por fraudes em empr

Foto: Eloany Nascimento/Montagem Leiagora

Com as investigaes que apuram as irregularidades dos emprstimos consignados abusivos contrados por servidores de Mato Grosso, pelo menos 39 instituies financeiras possvelmente envolvidas em fraudes podero responder pelos crimes contra a relao de consumo, associao criminosa, lavagem de dinheiro e contra f pblica.

A informao foi dada pelo delegado titular da Delegacia Especializada do Consumidor (Decon), nesta quarta-feira (28), imprensa. Rogrio explicou que as empresas investigadas operam em rede, com atuao coordenada e sofisticada para aplicar as fraudes. Segundo ele, os indcios apontam que os mesmos scios esto por trs de diversos CNPJs.

Diante deste cenrio, o delegado afirmou que, apesar de o inqurito policial ter iniciado recentemente, as investigaes j identificaram o 'modus operandi' das empresas suspeitas de aplicar as fraudes, possibilitando a avaliao de quais crimes sero imputados s instituies financeiras.

“Voc realizar uma afirmao falsa ou enganosa ou omitir informao relevante sobre a natureza de contrato de servio, a qualidade um crime contra a relao de consumo… Um tipo penal que se assemelha muito ao crime de estelionato, porm, ele tem a especialidade de tratar de relao de consumo, por isso a Delegacia do Consumidor est atuando no caso”, disse Rogrio.

“Alm disso, h possibilidade tambm de associao criminosa, eventualmente lavagem de dinheiro e outros ilcitos, mas ns vamos descobrir no andar das investigaes. Talvez algum crime contra a f pblica ou coisa do tipo”, completou.

Na mesma coletiva, o delegado detalhou o 'modus operandi' de uma das empresas investigadas, a Capital Consig. Foram identificados dois tipos de fraudes: uma que consiste em golpe com carto de crdito consignado e outra que simulava uma “portabilidade vantajosa” para renegociao de dvidas de emprstimos anteriores.

Denncias dos consignados

As suspeitas de irregularidades vieram tona em setembro do ano ado, quando o Sindicato dos Profissionais da rea Meio do Poder Executivo (Sinpaig-MT) protocolou uma denncia junto Secretaria de Estado de Planejamento e Gesto (Seplag).

Inicialmente, as acusaes recaam sobre a empresa Capital Consig. No entanto, o caso ganhou propores maiores e, atualmente, j so 39 instituies financeiras sob investigao. As queixas envolvem servidores da ativa, aposentados, pensionistas e inativos, que relatam descontos abusivos, valores incoerentes e falta de transparncia quanto aos contratos, prazos e parcelas dos emprstimos consignados.

H alguns dias, o Governo de Mato Grosso publicou um decreto que formaliza a criao de uma fora-tarefa para apurar as denncias. A medida tem como objetivo evitar prejuzos aos servidores pblicos e garantir que as instituies responsveis por eventuais fraudes realizem o devido ressarcimento.

Na segunda-feira, o Tribunal de Contas do Estado instituiu uma mesa tcnica junto a outros entes pblicos e representantes dos servidores para estudar e auditar todos os contratos.
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